全球交易量最大的加密货币交易所币安（Binance）表示，自今年1月至7月期间，币安主动保护超过120万名用户免受诈欺活动的侵害，让他们得以避免遭受超过24亿美元的潜在损失。这项成就是币安全面风险管理措施的成效，有助于有效侦测和警示平台上的可疑交易。币安采用尖端的内部风险管理引擎，利用基于人工智慧(AI)和人工的混合审核，进行24/7全天候即时监控。这使得币安团队能够动态地、精确地侦测可疑交易，并快速采取行动以保护用户。
此一风险引擎运行于币安生态系统的所有领域，保护用户在C2C交易、支付、加密资产网路提款等各个环节的安全。该系统内整合了多层控制措施，以确保减轻风险暴露，并将整体风险水准保持在可接受的范围内。最常被标记为可疑交易阶的段是在加密资产提领阶段。今年迄今已阻止24亿美元损失中，与疑似加密诈骗相关的提款金额超过11亿美元，约占总金额的45%。
「以用户为中心一直是币安的首要任务，这也是我们强调建立和维护产业领先的技术工具和流程的基础，这些工具和流程使我们能够全天候保护我们的用户及其资产，」币安技术长RohitWad分享道。在短短7个月内避免了超过24亿美元的潜在损失，证明了我们多年来的辛劳和奉献。我们很高兴我们的努力正在帮助用户建立一个更安全的生态系统，我们将继续履行作为行业领导者的责任，定期改进我们的系统和能力，以提前应对潜在威胁。除了监控和侦测之外，币安还采用多种工具和措施来保护用户免受加密资产诈骗。
币安的风控措施依风险的严重程度分为八个级别，确保在使用者体验和安全之间取得平衡。这些措施包括客制化的弹出通知、冷却功能和唤醒服务。此外，币安还提供各种申诉处理管道，从全自动到手动流程，以帮助被标记为潜在风险的用户解决问题。在币安继续竭尽全力保护用户资产的同时，也强调用户保持警觉的重要性。
RohitWad补充道：「我们还敦促用户保持警惕，并对自己的安全负责。」虽然我们的团队已经采取了广泛的措施来保护您的资金，但最终，用户在保护自身资产安全上扮演著最关键的角色。我们呼吁用户务必随时了解情况，使用强大的安全措施，并警惕潜在的诈骗。此前另一份报告指出，截至今年7月31日为止，币安已为外部追回了超过7300万美元遗失或错置的资金。币安将继续创新和增强其安全措施，以确保为其平台内外的所有加密货币用户创造一个安全可靠的环境。（以上内容由币安提供）
